Сомнительные переводы миллионов долларов в Fürstenbank

Его Высочеству это вряд ли понравится. Во время обыска в банке принца Ханса-Адама II полиция, по-видимому, обнаружила доказательства сомнительных денежных переводов на сумму в миллионы.

Вадуц – Следователи изъяли файлы и устройства хранения данных в общей сложности у 18 фондов, подтвердил в пятницу Ганс-Мартин Улингер, представитель Bank Liechtenstein Global Trust (LGT). Счета были заморожены. LGT принадлежит семейному фонду принца Ганса-Адама. Им управляет его брат, принц Филипп.

Подозрительные фонды были созданы доверительными управляющими, которые уже находились под следствием в Лихтенштейне за отмывание денег. Они зарегистрированы на имя нескольких отечественных и иностранных компаний. Полиция Лихтенштейна до сих пор не знает, кто заказал многомиллионные переводы. Они заявляют, что у них есть «серьезные подозрения», что отмывание денег осуществлялось через эти компании.

По данным полиции, пока нет никаких доказательств того, что кто-либо из примерно 600 сотрудников банка был замешан в отмывании денег. Однако в отношении некоторых сотрудников ведутся предварительные расследования.

Согласно действующему законодательству, банк полагается на попечителей для проверки честности своих клиентов, заявил Юлингер. Обязанность проявлять заботу лежит на попечителях, а не на банке. Попечители могут открывать счета для своих клиентов в Лихтенштейне, не раскрывая их личность банку. Раскрытие записей является совершенно обычной процедурой, но, как правило, это делается по письменному запросу, а не на основании ордера на обыск, объяснил Юлингер.