Правительство США нацелилось на Лихтенштейн

The 82-meter-long yacht named "Graceful" is said to belong to Russian President Vladimir Putin and was still moored in the port of Hamburg about a year ago. The company Sequoia concealed its ownership.

Попечители в княжестве скрывали и управляли активами российских олигархов. Владимир Путин также пользовался их услугами. Теперь первый попечитель попал в санкционный список США.

Лихтенштейн присоединился к международным санкциям против России даже быстрее, чем Швейцария, которая имеет тесные связи с княжеством. Не все там были рады этому; меньше всего попечители, которые давно готовы обслуживать богатых и сомнительных российских клиентов. Попечители были замешаны практически в каждом скандале с незаконными фондами и отмыванием денег в Лихтенштейне в прошлом. И в течение нескольких месяцев всплывали один за другим случаи, в которых попечители из княжества помогали российским олигархам и, предположительно, даже самому Владимиру Путину скрывать зарубежные активы.

Теперь, впервые, правительство США поместило доверительного управляющего из Лихтенштейна вместе с одним из его сотрудников и брокером, занимающимся привлечением клиентов, в свой санкционный список. Основное внимание уделяется Sequoia Treuhand Trust, компании, базирующейся в муниципалитете Раггелль. Санкционный орган OFAC, аффилированный с Министерством финансов США, обвиняет ее в тесных деловых связях с ближайшим окружением российского лидера Владимира Путина, включая его друга и доверенное лицо Геннадия Тимченко, с которым Путин разделяет не только страсть к хоккею с шайбой и дзюдо. Эксперты оценивают состояние Тимченко и его семьи в 18,5 млрд долларов.

Он пользовался услугами доверительного управляющего из Раггелла, как и Алишер Усманов. OFAC обвиняет Sequoia в «управлении элитной недвижимостью, связанной с олигархом». Усманов считается одним из богатейших людей в России, а также личным другом Путина. Его имя находится в западных санкционных списках с 2022 года. Имена Усманова и Тимченко также включены в санкционный список Лихтенштейна, поэтому власти страны сейчас расследуют, нарушила ли его трастовая компания. В первоначальном заявлении, опубликованном в вадуцкой газете Vaterland, компания выразила удивление и невежество: «Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее прояснить, почему были введены санкции».

До сих пор власти не были замечены в принятии жестких мер в отношении попечителей.

Sequoia — название происходит от вида секвойи, которая считается особенно крепкой и устойчивой — впервые оказалась замешанной в сомнительных российских деловых сделках. Компания также предположительно участвует в схеме, которая использовала офшорную компанию для сокрытия Владимира Путина как фактического владельца океанской яхты под названием Graceful . Судно стоимостью 150 миллионов долларов стояло на якоре в Гамбурге, прежде чем исчезло оттуда непосредственно перед нападением России на Украину. Структура собственности была замаскирована запутанной офшорной схемой; специальность попечителей Лихтенштейна. В этом играет роль панамская компания, в которой, по крайней мере, был замешан оператор Sequoia. Важно отметить: когда Лихтенштейн начал ослаблять банковскую тайну для иностранных клиентов, многие попечители экспортировали свои сомнительные бизнес-модели в Панаму — и эксплуатировали их через этот обходной путь. В Лихтенштейне попечители считаются главным препятствием на пути «стратегии белых денег», провозглашенной правительством и Княжеским домом, согласно которой финансовый центр Лихтенштейна стремится стать чистым в соответствии с международными стандартами.

Не только Sequoia, но и другие доверительные управляющие Лихтенштейна имеют в своих клиентских файлах многочисленных российских миллиардеров, которые опозорились в связи с войной на Украине. Из-за отсутствия гламура эта небольшая страна в долине верхнего Рейна никогда не была местом встречи для российской элиты, как соответствующие горячие точки в Швейцарии или Австрии. Россияне также не владеют виллами или другой недвижимостью в Лихтенштейне. Вместо этого они используют княжество для организации своего международного бизнеса и ведут его оттуда анонимно. Вопрос о том, обходят ли санкции в этом процессе, становится все более актуальным.

Дело о яхте Luna, конфискованной в Гамбурге после начала войны на Украине, привлекло внимание. Она зарегистрирована на компанию в Лихтенштейне и управляется доверительным управляющим в Шане. За ней стоит Фархад Ахмедов, миллиардер и союзник Путина. Игорь Шувалов, бывший вице-премьер России и глава государственного Банка внешней торговли, также скрыл свое роскошное поместье «Waldschlössl» на озере Аттерзее в Австрии с помощью лихтенштейнских доверительных управляющих и подставных компаний. Это общераспространенная практика среди россиян, пытающихся скрыть свои западные активы в сфере недвижимости. Еще один сын олигарха, владеющий тосканскими виллами через лихтенштейнские компании и доверительных управляющих, также был в курсе этого. До сих пор власти Лихтенштейна не были замечены в принятии жестких мер против доверительных управляющих. Вместо этого они хвастаются тем, что заморозили добрых 250 миллионов евро. Это может быть только частью правды.