Попечители Лихтенштейна избегают санкций США

Бизнес с богатыми россиянами

In financial matters, the principality has an excellent or miserable reputation, depending on one's perspective.

Финансовый сектор играет ключевую роль в экономике Лихтенштейна. Богатые россияне также пользуются услугами княжества, чтобы парковать, скрывать или оптимизировать свои налоги. Жесткий подход американских санкционных властей сеет панику в секторе.

Деловые отношения с богатыми россиянами ставят Княжество Лихтенштейн в трудное положение. В попытке ослабить Россию после ее нападения на Украину Соединенные Штаты также нацелились на активы олигархов. Одной из целей являются фонды в Лихтенштейне: некоторые из этих финансовых структур и доверительные управляющие, отвечающие за их управление, были включены в санкционный список США.

Страх перед длительным вмешательством властей США спровоцировал волну исхода из сектора: попечители отказались от фондов, связанных с Россией, с санкциями или без них. Это фактически заморозило сотни фондов с активами на сумму в миллиарды швейцарских франков, по словам двух инсайдеров.

Финансовый сектор играет основополагающую роль в экономике Лихтенштейна. По оценкам МВФ, финансовый центр примерно в 100 раз превышает объемы производства страны. В частности, фонды с налоговыми льготами являются обычным явлением. Они могут объединять активы, распределенные по всему миру, такие как акции компаний, недвижимость, наличные или ценные бумаги. В то время как основатель получает выгоду от налоговой экономии, он может поддерживать определенные дела и защищать свои активы от доступа третьих лиц.

Финансовый сектор играет основополагающую роль в экономике Лихтенштейна. По оценкам МВФ, финансовый центр примерно в 100 раз превышает объемы производства страны. В частности, фонды с налоговыми льготами являются обычным явлением. Они могут объединять активы, распределенные по всему миру, такие как акции компаний, недвижимость, наличные или ценные бумаги. В то время как основатель получает выгоду от налоговой экономии, он может поддерживать определенные дела и защищать свои активы от доступа третьих лиц.

Потеря средств к существованию за одну ночь

С апреля 2021 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) постепенно добавило несколько фондов и их попечителей в свой санкционный список. Эти законные представители управляют фондом в интересах основателя. Если попечитель попадает в санкционный список, банковские счета и кредитные карты блокируются, использование мобильных телефонов приостанавливается, а клиенты отключаются: «Для пострадавших это по сути означает потерю средств к существованию в одночасье», — объясняет юрист.

Последний раунд санкций, особенно в августе, вызвал переполох в стране, которая находится на границе Австрии и Швейцарии. Попечители сотен фондов ушли в отставку из-за страха преследования. В результате советы фондов больше не были укомплектованы, что заставило власти инициировать процедуру роспуска.

По словам правительственного чиновника, в настоящее время в эту категорию входят около 475 фондов. Примерно для 350 фондов сроки замены еще не истекли, а для 85 процедуры приостановлены. Сорок фондов были ликвидированы. Не все из них связаны с Россией.

Казначейство сомнительных средств

Чтобы сдержать нестабильность в финансовом секторе, столь важном для Лихтенштейна, правительство рассматривает варианты для оставшихся фондов. Согласно одному источнику, одно из предложений заключается в предоставлении юридической определенности юристам, желающим ликвидировать фонды, чтобы они не попали в санкционный список. Сообщается, что Лихтенштейн находится в контакте с OFAC по этому вопросу.

Также рассматриваются предложения о переводе сиротских фондов в банк санации или о передаче их непосредственно под контроль Управления по финансовому рынку Лихтенштейна (FMA). Правительственный чиновник остался немногословен: «Варианты решений регулярно рассматриваются».

Санкции, наложенные на попечителей и фонды, представляют собой неудачу в попытках Лихтенштейна избавиться от своей репутации убежища для сомнительных фондов. После скандала вокруг бывшего генерального директора Deutsche Post Клауса Цумвинкеля в LGT, небольшая страна под руководством Княжеского дома предприняла стратегический сдвиг и дистанцировалась от работы с необлагаемыми налогом фондами быстрее, чем ее более крупный сосед Швейцария. Лихтенштейн также недавно был принят в Международный валютный фонд (МВФ). Решение санкционных властей США демонстрирует, что Княжество остается уязвимым для атак.

Смертельный удар по банку

Для Лихтенштейна, страны, ориентированной на экспорт, доступ к долларовым операциям жизненно важен. Это осуществляется через так называемые банки-корреспонденты, с которыми сотрудничают национальные банки, такие как LGT, VP Bank и LLB, контролируемые Княжеским домом. Если банк включен в санкционный список, банки-корреспонденты рискуют быть выведенными.

«Проблемы с OFAC могут довольно быстро привести к краху банка», — объясняет один банкир. Опасаясь заражения, многие из дюжины отечественных учреждений разорвали связи с разоблаченными попечителями. Однако в Лихтенштейне все еще есть банки, которые поддерживают отношения с фондами, имеющими связи с Россией, заявил правительственный чиновник.

Согласно внутренним источникам, новое правительство Лихтенштейна работает с США над поиском решения для недееспособных фондов. Вторым шагом является усиление надзора за сектором. В то же время княжество возлагает надежды на Дональда Трампа: «Все надеются, что Трамп положит конец войне и этот вопрос будет закрыт», — объясняет юрист.