Попечители Лихтенштейна

Гильдия попечителей периодически становится причиной скандалов в княжестве, и даже новое законодательство мало что сделало для изменения ситуации.

В регионе Лендл переливание — это не просто аэрация вина. Переливание также означает переливание содержимого одного фонда в другой. Первоначальный основатель или его бенефициары остаются в виде осадка. Затем попечитель может свободно управлять новым фондом.

В 2018 году Верховный суд княжества впервые постановил, что такое декантирование является юридически недействительным и обратимым. Это нанесло серьезный удар юридической фирме Marxer, долгое время считавшейся секретным Министерством юстиции Лихтенштейна. Фирма также замешана в скандале Crypto AG; она помогла скрыть истинную структуру собственности.

Официальных каналов и процедур в Вадуце мало. После провала проверенной бизнес-модели создания фондов или трастов в качестве тайников для нелегальных денег количество фондов сократилось на две трети. Это подчеркнуло необходимость компенсировать убытки комиссионными, взятками, откатами и огромными административными сборами. Или же прибегали к преступным методам. Лоренц К. , бывший президент банковского надзорного органа, был приговорен к восьми годам тюремного заключения за хищение 36 миллионов швейцарских франков из фонда. Княжеский юридический советник Гарри Г. находится в тюрьме за хищение до 50 миллионов швейцарских франков. Экстравагантный Марио С.*, чей бар Esquire принимал роскошные вечеринки, пока он не потерял самообладание и не был заключен под стражу по обвинению в хищении до 25 миллионов швейцарских франков, был еще одним ярким примером профессии доверительного управления и управления активами Лихтенштейна.

После тяжелых боев и длительной работы в начале марта 2020 года была принята пересмотренная версия Закона о доверительных управляющих Лихтенштейна. Он вступит в силу в июле, если не будет объявлен референдум. Этот закон передает надзор от Профессионального комитета Института доверительных управляющих и фидуциаров Лихтенштейна Управлению по финансовому рынку (FMA). Теперь доверительные управляющие должны готовить ежегодный отчет, а FMA также имеет право проверять конфликты интересов и практику управления рисками доверительных управляющих.

Однако эта поправка, по-видимому, лишь предусматривает больший надзор и контроль со стороны принца. Согласно тексту закона, личные сделки не допускаются. Это означает, что попечители не могут направлять фондовые средства в компании, в которых они имеют долю. Однако прецедентное право показывает, что этот термин трактуется очень либерально; например, быть членом совета директоров такой компании недостаточно, чтобы составить конфликт интересов, как постановил Верховный суд принца в феврале.

Ни ежегодная отчетность, ни требования к управлению рисками не представляют собой существенного улучшения по сравнению с текущей ситуацией. Прежде всего, положение бенефициаров фонда не улучшилось. Они по-прежнему отстранены от судебных разбирательств, не имеют права на информацию или от уголовного преследования попечителей. Это означает, что они остаются во власти княжеских прокуроров и их прихотей. В конце концов, любой, кто чувствует себя обманутым или обманутым, должен иметь возможность представить доказательства и косвенные улики, чтобы подтвердить свои первоначальные подозрения.

К большому разочарованию парламента, правительства и принца, вот-вот разразится еще один потенциальный скандал с хищениями. По-видимому, после наводки от банка, который управлял счетами, было начато расследование в отношении адвоката NT* по подозрению в незаконном присвоении миллионов долларов из средств своих клиентов. Бывший председатель Комиссии по проверке попечителей и адвокатов построил небольшую империю за много лет своей практики.

Несмотря на всю свою разнообразную деятельность, Т. все же нашел время, чтобы создать, возможно, самую эксклюзивную и полную коллекцию Rolls-Royce. Яркий пример ценности постановки простых целей. Т. просто хотел пример каждого когда-либо построенного Rolls-Royce. Миссия выполнена; затем все, что оставалось, — это построить коробку вокруг него и позволить людям восхищаться ею.

Короче говоря: «Имя Т. уже 30 лет ассоциируется с доверием, качеством, осмотрительностью, индивидуальностью и компетентностью», — хвастается сам генеральный директор. По крайней мере, осмотрительности пришел конец. Однако прокуратура княжества «пока что» не желает предоставлять информацию о разбирательстве. Ответ генерального прокурора на список вопросов был лаконичным: «Я не буду это комментировать». Палата попечителей Лихтенштейна «может подтвердить, что мы расследуем дело, которое также расследует прокуратура». Однако «дисциплинарная процедура должна быть прекращена, если по этому вопросу будет возбуждено уголовное дело».

Адвокат подследственного Франц Йозеф Гизингер заявляет: «Все обвинения против моего клиента необоснованны, как покажет расследование». Вместо того чтобы посоветовать своему клиенту ответить на вопросы, адвокат постановляет: «Мой клиент категорически запрещает вам делать какие-либо заявления, которые могли бы его идентифицировать». Как будто слово в Вадуце уже не прозвучало с зубчатых стен княжеского дворца, Гизингер угрожающе добавляет: «Если вы не подчинитесь, мой клиент подаст иск о возмещении ущерба».