Отмывание денег: Лихтенштейн: убежище для преступников

Княжество Лихтенштейн, по-видимому, является убежищем не только для уклонистов от уплаты налогов, но и для всех видов преступников. Испанская газета сообщает о деньгах от наркоторговли и коррупции, которые потекли в страну.

Согласно пресс-релизу, по крайней мере четыре крупных банды наркоторговцев и мошенников, ликвидированных в Испании, использовали банки Лихтенштейна для отмывания денег. Преступники создали фонды, которые открывали банковские счета в княжестве, сообщает мадридская газета "El País". Колумбийские наркокартели также скрывали крупные суммы денег от властей таким образом. Банды, ликвидированные в последние годы, использовали банковские счета Лихтенштейна для оплаты судов, перевозивших кокаин из Колумбии в Испанию.

Княжество объявило, что особенно жестко борется с нецелевым использованием своего финансового центра. Министр юстиции Клаус Чютчер заявил в своем заявлении в ответ на сообщения испанских СМИ, что отмывание денег является глобальным явлением.

Средства от испанского коррупционного скандала

El País далее сообщает, что средства от крупного мошеннического и коррупционного скандала в Марбелье, на юге Испании, также перетекли в княжество. Два года назад вся городская администрация этого престижного морского курорта была смещена, а десятки политиков арестованы в результате этого дела. Ущерб, нанесенный взяточничеством и хищениями в связи с выдачей разрешений на строительство, оценивается в несколько миллиардов евро.

В налоговом деле Лихтенштейна налоговые органы Мадрида в настоящее время отслеживают информацию из Германии о подозреваемых уклонистах от уплаты налогов в Испании. Количество подозреваемых и суммы, о которых идет речь, пока неизвестны. (ut/dpa)