Мертвец подписал – Новый Банк заплатил

Финансовый скандал в Лихтенштейне

Скандал с хищениями снова потряс финансовый центр Лихтенштейна. Обвиняемый — знакомое лицо.

Шторы задернуты, столики на улице накрыты брезентом, а растения уже вянут: бар Esquire, который много лет был модным местом в Вадуце и местом встреч местного высшего общества, закрылся навсегда. Банкротство модного бара — сопутствующий ущерб от финансового скандала, который сейчас сотрясает Лихтенштейн. Его арендатор, 53-летний попечитель Марио Штаггл, находится в предварительном заключении.

«Есть серьезные подозрения в злоупотреблении доверием, хищении и серьезном мошенничестве», — подтвердил главный прокурор Роберт Вальнер расследованию BILANZ. Вальнер оценивает ущерб в 15 миллионов швейцарских франков.

Ущерб от 20 до 25 миллионов

Однако документы, полученные BILANZ, указывают на цифру от 20 до 25 миллионов швейцарских франков. Пострадало около 60 инвесторов. Главными жертвами стали канадский владелец шахты с приблизительно 10 миллионами швейцарских франков, а также израильский строительный подрядчик и британский бизнесмен.

Штаггл управляет двумя трастовыми компаниями: Salamander Trust в Цюрихе и New Haven Trust в Шаане (также теперь банкрот). Он зарегистрировал трастовые счета в Neue Bank в Вадуце, четвертом по величине банке в стране, с 5,46 млрд швейцарских франков в активах под управлением.

Частные счета, оплаченные с эскроу-счетов

Согласно обвинительному заключению, в течение многих лет Стаггл якобы использовал активы траста в своих личных целях: сначала он переводил доверенные ему средства на свой счет, а затем оплачивал свои личные счета непосредственно со счетов траста: около 262 000 франков компании Amag на новый Bentley, плату за обучение детей, оплату питания на вечеринках или расходы на содержание своей недвижимости в Дубае, Португалии и Монтафоне.

Говорят, что каждый год 23 декабря Стаггл снимал со счета от 50 000 до 110 000 швейцарских франков, предположительно, на рождественские подарки. Вместо выписок по банковским счетам он отправлял своим клиентам только созданные им самим таблицы Excel.

Оставив стопку пустых бланков

Удивительно, что Neue Bank проводил такие транзакции из трастового фонда, предназначенного для долгосрочного создания богатства. «Не является чем-то необычным для состоятельного владельца счета время от времени покупать автомобиль», — говорит Пьетро Леоне, член совета директоров Neue Bank. «На сегодняшний день, включая недавние события, банк не знает ни о какой критике своей системы контроля».

Но дела обстоят еще хуже: партнер Марио Штаггла, Клаус Бидерманн, поставил вторую подпись, необходимую для транзакций. Даже после его смерти в апреле 2016 года его подпись продолжала появляться на банковских инструкциях; предположительно, он оставил Штагглю стопку пустых бланков.

Neue Bank не смог обнаружить посмертные подписи: «Банк немедленно отзывает разрешения на подписи, узнав о смерти человека. Конечно, если они об этом знают», — сказал Леоне. Теперь банку грозит судебное преследование за отмывание денег.

Грозит десять лет тюрьмы

Особенно спорно: мать Штаггла, Гертруда Фрик, предположительно является миноритарным акционером Neue Bank. Бывший министр иностранных дел Австрии Эрнст Вальх является членом совета директоров банка, а также адвокатом Штаггла. А адвокат банка, бывший премьер-министр Марио Фрик, является членом совета директоров семейного фонда Штаггла. Попечитель застраховал свою недвижимость там, чтобы защитить себя от судебных разбирательств.

«Мы думали, что Лихтенштейн — одно из самых безопасных мест в мире», — говорит Ян Бернс, попечитель находящегося в упадке фонда Aspasia Trust. «К сожалению, все наоборот».

Теперь Штагглю грозит до десяти лет тюрьмы. «Обвиняемый сотрудничал и признался в значительной степени», — говорит Валлнер. Штагглю уже однажды привлекал к себе внимание: десять лет назад его обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов вместе с банкиром UBS Брэдли Биркенфельдом. С тех пор правоохранительные органы США считают его беглецом. Однако Управление по финансовому рынку Лихтенштейна выдало ему необходимое свидетельство о пригодности для работы в качестве доверительного управляющего.