Transferencias dudosas de millones de dólares en el Fürstenbank

Es poco probable que a Su Alteza le guste esto. Durante un registro en el banco del Príncipe Hans-Adam II, la policía aparentemente descubrió evidencia de transferencias de dinero dudosas por valor de millones.

Vaduz – Los investigadores han incautado archivos y dispositivos de almacenamiento de datos de un total de 18 fundaciones, confirmó el viernes Hans-Martin Uehlinger, portavoz de Bank Liechtenstein Global Trust (LGT). Las cuentas han sido congeladas. LGT pertenece a la fundación familiar del príncipe Hans-Adam. Está dirigida por su hermano, el príncipe Felipe.

Las fundaciones sospechosas fueron establecidas por fideicomisarios que ya están siendo investigados en Liechtenstein por lavado de dinero. Están registradas a nombre de varias empresas nacionales y extranjeras. La policía de Liechtenstein aún desconoce quién encargó las transferencias millonarias. Afirman tener "fuertes sospechas" de que se llevó a cabo lavado de dinero a través de estas empresas.

Hasta el momento, no hay evidencia de que alguno de los aproximadamente 600 empleados del banco estuviera involucrado en lavado de dinero, según la policía. Sin embargo, se están llevando a cabo investigaciones preliminares contra algunos empleados.

Según la legislación vigente, el banco depende de los fideicomisarios para verificar la integridad de sus clientes, afirmó Uehlinger. El deber de diligencia recae en los fideicomisarios, no en el banco. Los fideicomisarios pueden abrir cuentas para sus clientes en Liechtenstein sin revelar su identidad al banco. La divulgación de archivos es un procedimiento completamente normal, pero generalmente se realiza mediante solicitud por escrito y no con base en una orden de registro, explicó Uehlinger.