Los fideicomisarios de Liechtenstein huyen de las sanciones estadounidenses
- Developer tester
- 24 jun
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Negocios con rusos ricos
El sector financiero desempeña un papel clave en la economía de Liechtenstein. Los rusos adinerados también utilizan los servicios del principado para estacionar, ocultar u optimizar sus impuestos. La mano dura de las autoridades sancionadoras estadounidenses está sembrando el pánico en el sector.
Los negocios con rusos adinerados están poniendo al Principado de Liechtenstein en una situación delicada. En un esfuerzo por debilitar a Rusia tras su ataque a Ucrania, Estados Unidos también ha puesto en la mira los activos de los oligarcas. Uno de los objetivos son las fundaciones en Liechtenstein: algunos de estos vehículos financieros y los fideicomisarios encargados de su gestión han sido incluidos en una lista de sanciones de Estados Unidos.
El temor a la intervención prolongada de las autoridades estadounidenses desencadenó una ola de éxodo en el sector: los fideicomisarios abandonaron las fundaciones vinculadas a Rusia, con o sin sanciones. Esto congeló, en la práctica, cientos de fundaciones con activos que sumaban miles de millones de francos suizos, según explican dos fuentes internas.
El sector financiero desempeña un papel fundamental en la economía de Liechtenstein. Según estimaciones del FMI, el tamaño del centro financiero es aproximadamente 100 veces superior al producto económico del país. Las fundaciones con ventajas fiscales, en particular, son noticia recurrente. Pueden agrupar activos repartidos por todo el mundo, como acciones de empresas, bienes inmuebles, efectivo o valores. Si bien el fundador se beneficia de ahorros fiscales, puede apoyar causas específicas y proteger sus activos del acceso de terceros.
El sector financiero desempeña un papel fundamental en la economía de Liechtenstein. Según estimaciones del FMI, el tamaño del centro financiero es aproximadamente 100 veces superior al producto económico del país. Las fundaciones con ventajas fiscales, en particular, son noticia recurrente. Pueden agrupar activos repartidos por todo el mundo, como acciones de empresas, bienes inmuebles, efectivo o valores. Si bien el fundador se beneficia de ahorros fiscales, puede apoyar causas específicas y proteger sus activos del acceso de terceros.
Pérdida de medios de vida de la noche a la mañana
Desde abril de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ha añadido gradualmente a varias fundaciones y a sus fideicomisarios a su lista de sanciones. Estos representantes legales gestionan la fundación en beneficio del fundador. Si un fideicomisario es incluido en la lista de sanciones, se bloquean las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, se dejan de usar los teléfonos celulares y los clientes se alejan: «Para los afectados, esto significa esencialmente la pérdida de sus medios de vida de la noche a la mañana», explica un abogado.
La última ronda de sanciones, en particular en agosto, causó conmoción en el país, a caballo entre Austria y Suiza. Los administradores de cientos de fundaciones dimitieron por temor a ser procesados. Como resultado, los consejos de administración de las fundaciones ya no contaban con personal suficiente, lo que obligó a las autoridades a iniciar procedimientos de disolución.
Según un funcionario del gobierno, alrededor de 475 fundaciones se encuentran actualmente en esta categoría. Para aproximadamente 350 fundaciones, los plazos para su reemplazo aún no han vencido, y para 85, los procedimientos se han suspendido. Se ha ordenado la liquidación de 40 fundaciones. No todas tienen vínculos con Rusia.
Tesoro de fondos dudosos
Para contener la inestabilidad en el sector financiero, tan importante para Liechtenstein, el gobierno está considerando opciones para las fundaciones restantes. Según una fuente, una propuesta consiste en ofrecer seguridad jurídica a los abogados dispuestos a liquidar fundaciones para que no acaben en la lista de sanciones. Se afirma que Liechtenstein está en contacto con la OFAC al respecto.
También se están considerando propuestas para transferir las fundaciones huérfanas a un banco de resolución o ponerlas directamente bajo el control de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein (FMA). El funcionario gubernamental se mantuvo hermético: «Las opciones de solución se revisan periódicamente».
Las sanciones impuestas a fideicomisarios y fundaciones suponen un revés para los esfuerzos de Liechtenstein por librarse de su reputación de refugio para fondos dudosos. Tras el escándalo en torno al exdirector ejecutivo de Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, en LGT, el pequeño país, bajo el liderazgo de la Casa Principesca, emprendió un cambio estratégico y se distanció del manejo de fondos no tributados con mayor rapidez que su vecino más grande, Suiza. Liechtenstein también fue admitido recientemente en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión de las autoridades sancionadoras estadounidenses demuestra que el Principado sigue siendo vulnerable a ataques.
Golpe mortal para un banco
Para Liechtenstein, un país orientado a la exportación, el acceso a las transacciones en dólares es vital. Esto se realiza a través de los llamados bancos corresponsales, con los que cooperan bancos nacionales como LGT, VP Bank y LLB, controlados por la Casa Principesca. Si un banco es incluido en una lista de sanciones, los bancos corresponsales corren el riesgo de retirarse.
"Los problemas con la OFAC pueden acarrear la ruina de un banco con bastante rapidez", explica un banquero. Por temor al contagio, muchas de la decena de instituciones nacionales han roto vínculos con los fideicomisarios expuestos. Sin embargo, todavía hay bancos de Liechtenstein que mantienen relaciones con fundaciones con vínculos rusos, afirmó el funcionario gubernamental.
Según fuentes internas, el nuevo gobierno de Liechtenstein está trabajando con Estados Unidos para encontrar una solución para las fundaciones incapacitadas. Un segundo paso es reforzar el control del sector. Al mismo tiempo, el principado deposita sus esperanzas en Donald Trump: «Todos esperan que Trump ponga fin a la guerra y que el asunto quede descartado», explica el abogado.
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