Liechtenstein está en la mira del gobierno estadounidense

The 82-meter-long yacht named "Graceful" is said to belong to Russian President Vladimir Putin and was still moored in the port of Hamburg about a year ago. The company Sequoia concealed its ownership.

Los fideicomisarios del principado ocultaban y administraban los activos de los oligarcas rusos. Vladimir Putin también utilizó sus servicios. Ahora el primer fideicomisario ha aterrizado en una lista de sanciones de Estados Unidos.

Liechtenstein se unió a las sanciones internacionales contra Rusia incluso más rápido que Suiza, que mantiene estrechos vínculos con el principado. No todos allí estaban contentos con ello; y menos aún los fideicomisarios, que desde hace mucho tiempo están dispuestos a servir a clientes rusos ricos y sospechosos. Los fideicomisarios han estado involucrados en prácticamente todos los escándalos de dinero negro y lavado de dinero en Liechtenstein en el pasado. Y durante meses han ido saliendo a la luz casos uno tras otro en los que administradores del principado ayudaron a oligarcas rusos, y presumiblemente incluso al propio Vladimir Putin, a ocultar activos extranjeros.

Ahora, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos ha incluido a un fideicomisario de Liechtenstein, junto con uno de sus empleados y un corredor involucrado en la adquisición de clientes, en su lista de sanciones. La atención se centra en Sequoia Treuhand Trust, una empresa con sede en el municipio de Ruggell. La autoridad sancionadora OFAC, subordinada al Departamento del Tesoro estadounidense, la acusa de tener estrechos vínculos comerciales con el círculo íntimo del líder ruso Vladimir Putin, incluido su amigo y confidente Gennady Timchenko, con quien Putin comparte algo más que la pasión por el hockey sobre hielo y el judo. Los expertos estiman la riqueza de Timchenko y su familia en 18.500 millones de dólares.

Utilizó los servicios del fideicomisario de Ruggell, al igual que Alisher Usmanov. La OFAC acusa a Sequoia de “gestionar bienes raíces de lujo relacionados con el oligarca”. Usmanov es considerado uno de los hombres más ricos de Rusia y también es amigo personal de Putin. Su nombre figura en las listas de sanciones occidentales desde 2022. Los nombres de Usmanov y Timchenko también figuran en la lista de sanciones de Liechtenstein, por lo que las autoridades locales están investigando ahora si la empresa fiduciaria ha violado esta lista. En una primera declaración al periódico de Vaduz “ Vaterland”, la empresa expresó su sorpresa y desconocimiento: “Estamos haciendo todo lo posible para aclarar lo antes posible por qué se impusieron las sanciones”.

Hasta el momento, las autoridades no son conocidas por tomar medidas duras contra los fideicomisarios.

Sequoia (el nombre proviene de una especie de árbol sequoia que se considera particularmente robusta y estable) se ve involucrada por primera vez en dudosos negocios rusos. También se dice que la empresa ha estado involucrada en una conspiración en la que Vladimir Putin fue ocultado como el verdadero propietario del yate oceánico Graceful a través de una compañía offshore . El barco, valorado en 150 millones de dólares, estaba anclado en Hamburgo antes de desaparecer de allí inmediatamente antes del ataque de Rusia a Ucrania. Las estructuras de propiedad quedaron ocultas tras una complicada conspiración offshore; una especialidad de los fideicomisarios de Liechtenstein. También juega un papel una empresa panameña, en la que al menos estaba involucrada la operadora de Sequoia. Importante saber: Cuando Liechtenstein comenzó a relajar el secreto bancario para los clientes extranjeros, muchos fideicomisarios exportaron sus cuestionables modelos de negocios a Panamá y los utilizaron a través de este desvío. En Liechtenstein, los fideicomisarios son considerados el mayor obstáculo para la “estrategia del dinero blanco” proclamada por el gobierno y la Casa Principesca, según la cual el centro financiero de Liechtenstein debe ser limpio según los estándares internacionales.

No sólo Sequoia, sino también otros fideicomisarios de Liechtenstein tienen en sus archivos de clientes a numerosos multimillonarios rusos que han caído en descrédito en relación con la guerra de Ucrania. Debido a su falta de glamour, este pequeño país en el valle del Alto Rin nunca fue un lugar de encuentro para la jet set rusa como lo fueron otros lugares relevantes en Suiza o Austria. Los rusos no poseen villas ni otros bienes inmuebles en Liechtenstein. Más bien, utilizan el principado para organizar sus negocios internacionales y los llevan a cabo de forma anónima desde allí. Cada vez se plantea más la cuestión de si se están eludiendo las sanciones.

El caso del yate Luna, confiscado en Hamburgo tras el estallido de la guerra de Ucrania, causó revuelo. Está registrada como empresa en Liechtenstein y es administrada por un fideicomisario en Schaan. Detrás de él está Farkhad Akhmedov, multimillonario y aliado de Putin. También Igor Shuvalov, ex viceprimer ministro ruso y director del Banco Estatal de Comercio Exterior, ocultó su propiedad de lujo “Waldschlössl” en el lago Attersee (Austria) con ayuda de fideicomisarios y empresas fantasma de Liechtenstein. Esta es una práctica popular entre los rusos que quieren ocultar sus propiedades inmobiliarias en Occidente. También lo sabía el hijo de otro oligarca, propietario de villas toscanas a través de empresas y fideicomisarios de Liechtenstein. Hasta el momento, las autoridades de Liechtenstein no son conocidas por tomar medidas duras contra los fideicomisarios. En cambio, se jactan de haber congelado unos buenos 250 millones de euros. Esto podría ser sólo parte de la verdad.